抚顺特钢：关于调整董事会审计委员会委员的公告

时间：2024-09-22 17:05:13 来源：江南体育中国官方网站

　　本公司及董事会全体成员确保公告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

　　依据中国证券监督管理委员会发布的《上市企业独立董事管理办法》（2023年9月4日起实施）有关法律法规，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高档管理人员的董事。为加强完善管理结构，抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）对第八届董事会审计委员会成员构成进行相应调整，公司董事长、总经理孙立国先生以及董事、副总经理、董事会秘书祁勇先生不再担任董事会审计委员会委员。

　　为保证董事会审计委员会正常运转，依据《上海证券交易所股票上市规矩》《上市企业独立董事管理办法》以及《公司章程》等规则，董事会推举钱正先生、孙久红先生担任第八届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议经过之日起至第八届董事会届满之日止。调整前后董事会审计委员会成员状况如下：